Mahmoud Kamal
قالت الإعلامية عائشة الرشيد
إن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أمس الأربعاء عن استراتيجية جديدة لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في الفترة من عام 2024 إلى عام 2027
و أوضحت أن الاستراتيجية ترتكز على تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتبادل المعلومات والشراكات وضمان الرقابة الفعالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص و الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.
و أضافت أن الاستراتيجية تستهدف الموارد البشرية والفنية وجمع البيانات وتحليلها وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون وتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.
و ذكرت قائلة إن الاستراتيجية تتضمن تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وشفافية معلومات المستفيد الحقيقي إلى جانب تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية.
